下面是范文网小编整理的工商局XXX有限公司股东会决议样板3篇 有限公司的股东会决议,供大家阅读。
工商局XXX有限公司股东会决议样板1
出席会议股东:....列席会议新增股东:..根据《公司法》 及公司章程,有限公司于 年 月 日在(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共 人,代表公司 股东 %的表决权,所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下:
1.同意公司经营范围变更为:...2.免去 执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举 为执行董事(法定代表人)兼经理。(设执行董事格式)
免去...董事的职务;同意选举...为董事(设董事会格式)。
3.同意(原股东)将占公司注册资本 %的股权,共 万元的出资以 万元转让给(新股东)。
4.同意公司住所迁至(具体地址)。
5.同意变更公司类型,由有限公司变更为有限公司(自然人独资)。
6.同意公司公司注册资本、实收资本由...万元变更为...万元,增加(减少)部分...万元由股东 出资。
7.…………(其它需要决议的事项请逐项列明)。
8.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
原股东:(签名或盖章)新增股东:(签名或盖章)
年 月 日
工商局XXX有限公司股东会决议样板2
XXXX公司股东会决议
时间:X年X月X日
参加人员:XXX、XXX、XXX…… 地点:本公司会议室
经本公司全体股东研究通过如下决议:
1、公司名称由XXX变更为XXX;
2、公司住由原沈阳市X区X街(路)X号变更为沈阳市X区X街(路)X号;
3、公司注册资本由XX万元增(减)到XX万元;
4、公司实收资本由XX万元增(减)到XX万元;
5、重新选举XXX为本公司法定代表人、XXX为监事、XXX为执行董事、免去原XXX法定代表人职务、原XXX监事职务、原XXX执行董事职务;
6、同意XXX持有本公司XX万元的股权转让给XXX;确认XXX为本公司新股东,同意XXX退出股东会;
7、公司经营范围及方式增加(减少)XXX项目(以登记机关核定为准);
8、将本公司营业期限延续X年,即X年X月X日至X年X月X日;
9、股东、注册资本变更后,各股东出资额及出资比例如下: XXX出资X万元,占X% XXX出资X万元,占X%
修改本公司章程相应条款,同时股东通过了修改后的公司章程。
全体股东签字(法人股东盖公章,自然人股东本人签字):
****年**月**日
工商局XXX有限公司股东会决议样板3
XXXX有限公司股东会决议范本
会议时间:200X年XX月XX日
会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)
会议性质:临时(或者定期)股东会议
参加会议人员:
1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX。
2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。(无新股东的,删除该项)
(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)会议议题:协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:
一、同意公司原股东 将所持有公司XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)
股权转让后,现有股东出资情况如下:
1、股东,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。
2、股东,认缴注册资本 万元人民币,占注册资本XX%;实缴注册资本 万元人民币。
3、…………
二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。
三、同意将公司住所由 变更为。
四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(、经理)的任免决定:
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事,继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务,同意免去XXX的监事职务,同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会,选举(或聘任)XXX为执行董事,选举(或聘任)XXX为监事,选举(或聘任)XXX为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
3、同意免去XXX、XXX董事职务,增补XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务,增补XXX、XXX为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
4、同意免去XXX执行董事职务,重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务,重新聘用XXX为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下:
1、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;
2、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %;
3、股东 出资额 万元人民币,占注册资本 %。
七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币,其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币,原股东B 增加(减少)出资 万元人民币,新股东C 出资 万元人民币。
八、同意公司类型由 变更为。
九、同意公司股东(XXX)的名称(或者姓名)变更为(XXX)。
十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立,或其他原因),拟予以解散,并成立清算组,其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成,其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。(注:本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十二、其它需要决议的事项请逐项列明:。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章: 新增股东签字、盖章:
(无新股东的,删除该项)
(自然人股东签字、非自然人股东盖章)
XXXX有限公司
200X年XX月XX日